银行员工诈骗近1500万，获刑九年半、被罚终身禁业承诺高利息，先后多次向多位借款人大额借款，其中单一个客户就“借”了超过千万元……日前，青岛银保监局发布行政处罚信息，青岛平度惠民村镇银行股份有限公司原员工李延涛因“银行从业人员从事非法集资”，被终身禁业。据悉，李延涛因犯集资诈骗罪被判刑九年半，刑期至2029年6月29日。“中国裁判文书网”相关文书显示，李延涛出生于1988年，家住山东省平度市。在青岛平度惠民村镇银行股份有限公..
2023-07-24
贷款中介行业成为市场监管局加强个人信息保护的重点整治领域。相信很多人都曾接到过贷款推销类的骚扰电话，对方自称银行工作人员，能准确报出你的姓名、住址、工作单位等信息。近日，针对此类贷款骚扰电话，上海市市场监督管理局开展了专项执法行动。出动330余人，25家贷款中介被查上海市场管理局将此次行动命名为“清链”，目的就是将贷款骚扰电话的黑灰产业链清除，同时也给贷款中介行业敲响警钟。经过前期摸排梳理，上海市市场监督管理局..
2023-07-24
35人被留置、314人主动说明问题……湖南以案开路整治“靠企吃企”问题湖南集中通报8起靠企吃企典型案例办案开路形成有力震慑7月20日，湖南省纪委监委集中通报了8起靠企吃企典型案例。此次通报的案例均为该省今年3月开展靠企吃企专项整治以来查处的案件。就在前不久，涉嫌严重违纪违法的湖南湘科控股集团有限公司原党委副书记、副董事长陈纪明被纪检监察机关采取留置措施。一系列动作持续释放出对靠企吃企问题“零容忍”的强烈信号。专项整治以来..
2023-07-24
近日，宁波局联合行业协会通过电话约谈、召开座谈会、开展法律培训等多种途径，强化私募管理人的合规经营意识。一是开展电话约谈。针对辖区132家列异类私募管理人，指导行业协会逐家通过电话、短信等方式，开展约谈、提醒，督促管理人主动配合行政监管和自律管理，珍惜私募基金管理人资格，注重自身合规经营，并及时整改已经出现的机构诚信信息异常问题。二是召开专题座谈会。针对整改难度大、列异情况复杂的管理人，专题召开座谈会，搭建监管..
2023-07-21
靠医吃医，违规为本人办理延迟退休手续，南方医科大学党委原书记被“双开”，同在卫生系统的亲属也被查处据中央纪委国家监委7月19日消息，南方医科大学党委原书记陈敏生被开除党籍和公职。据通报，经查，陈敏生理想信念丧失，政治意识淡漠，不落实巡视整改要求，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼金、占用公房；违背组织原则，隐瞒不报个人有关事项，在组织函询时不如实说明问题，利用职权在干部选拔任用方面违规为他人谋..
2023-07-21
您是否接到过这样的电话“请问您需要办理信用卡吗？”“您在某小区的房子需要装修吗？”“您新买的车是否考虑在我们公司投保呢？”谁动了我的个人信息？竟可以如此精准的找到我！黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院审结一起侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案，一起去看看。2022年5月至10月，被告人麻某在哈尔滨市南岗区某小区的家中，通过手动修改ID参数及使用某软件自动爬取的方式，利用API漏洞进入哈尔滨某医院微信公众号挂号系统，非..
2023-07-21
此前闹得沸沸扬扬的千亿元规模小牛资本非法吸存大案一审宣判。据深圳市中级人民法院官微消息，广东省深圳市中级人民法院对小牛资本管理集团有限公司（小牛集团）主要负责人彭铁等26人非法集资案一审公开宣判。小牛集团法定代表人、实控人彭铁因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其他25名被告人因参与集资犯罪，被判处有期徒刑十一年至二年，并处罚金。小牛资本的历史要追溯到1..
2023-07-21
近日，清水源（300437.SZ）发公告显示，公司作为“被害单位”收到河南省济源中级人民法院出具的《刑事判决书》，一审判决涉案金额约3.14亿元。并表示，对公司本期利润和期后利润的影响存在一定不确定性。钛媒体APP了解到，“被害单位”除清水源，亦包括河南同生环境工程有限公司（简称“同生环境”），后者是前者全资子公司。案情究竟是怎么回事？在2019年7月，清水源在对同生环境开展日常审计时，发现同生环境原管理层存在利用职务便利非法侵占..
2023-07-20
近日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经山西省追逃办和国家开发投资集团有限公司纪检监察组、大同市监委扎实工作，外逃职务犯罪嫌疑人郭启刚回国投案。郭启刚，男，1963年8月出生，国家开发投资集团有限公司下属国投电力控股股份有限公司原党委书记，涉嫌严重职务违法犯罪，于2019年7月外逃。办案机关已依法查封、冻结其涉案财物。中央追逃办负责人表示，郭启刚回国投案，是纪检监察机关贯彻落实党的二十大精神..
2023-07-20
河南：收集银行卡4912张，8人获刑一年半到七年不等接到两个境外电话后他认为碰到了“千载难逢的机会”为了获取高额回报他组建起一个收集银行卡的团队这伙人竟为境外诈骗团伙收集银行卡.....为犯罪分子提供银行卡，就等于给电信网络诈骗“输血供粮”。近年来，司法机关持续加大对电信网络诈骗上游黑灰产业链的打击力度，大批电信网络诈骗犯罪的“帮凶”受到法律的制裁。然而，荣某等人面对“大额回报”的诱惑，不惜以身试法，甘做犯罪分子的“马..
2023-07-20
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